Quanto tempo leva para abrir uma conta bancária empresarial no Brasil para acionistas estrangeiros

No Brasil (e em outros países), deve-se esperar cerca de 2 meses para abrir uma Conta Bancária.

Veja abaixo uma lista de documentação mínima necessária, esta lista normalmente será seguida por pedidos adicionais do banco.

CNPJ (número de identificação fiscal da empresa).
Memorando de Associação da empresa local.
Memorando de Associação da empresa matriz, traduzido e notarizado (este documento foi necessário para obter o CNP3, apenas uma cópia é necessária).
Declaração de faturamento anual (mês a mês) do último ano. Para startups, será solicitada uma carta (assinada pelo representante legal ou contador) confirmando que não haverá atividade comercial.
Dependendo da equipe de AML, formulários FACTA podem ser necessários.
É necessário identificar os beneficiários finais da empresa, que podem ser uma empresa listada ou um indivíduo que possua 10% ou mais (dependendo da natureza do negócio, essa porcentagem pode ser ainda menor) através de um gráfico de propriedade.
Documento que certifique a identificação de 100% da cadeia corporativa, até chegar aos beneficiários finais. (Apenas para Empresas Limitadas, precisaríamos saber até o final dos beneficiários) e para empresas Startup no Brasil*, um plano de negócios é solicitado. Deve incluir:
- Informações sobre a atividade da empresa no Brasil e expectativa de iniciar negócios aqui;
- Informações sobre instalação (expectativa de funcionários, localização e outros);
- Plano de negócios, receitas para os próximos anos, fornecedores e parceiros comerciais;

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